ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ГИМНАЗИЯ № 47
«ПРИНЯТО»
на заседании Наблюдательного совета
МАОУ – Гимназии № 47
Председатель
«УТВЕРЖДАЮ»
________________ С.А. Минюрова
протокол № 61 от «17» мая 2019 г.
_______________ Е.М. Крюкова
приказ № 54/2 от «25» мая 2019 г.
Директор МАОУ – Гимназии № 47
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МАОУ – ГИМНАЗИИ № 47
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете МАОУ – Гимназии № 47 (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-Ф3
«Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ – Гимназии № 47, определяет правовое
положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета
МАОУ – Гимназии № 47 (далее – Наблюдательный совет).
1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАОУ –
Гимназии № 47 (далее – Учреждение), имеющим собственную компетенцию в решении
вопросов управления Учреждением. Полномочия Наблюдательного совета определяются
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.
2.
Порядок формирования Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более
чемодиннадцать членов.
2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя,
Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового
коллектива Учреждения и иные представители общественности, в том числе лица,
имеющие заслуги и достижения в сфере образования.
2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного
самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от
общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников
Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного
совета.
2.4. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их
полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по
представлению Учреждения.
2.5. Представители работников избираются на Общем собрании работников Учреждения.
Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и
достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения по
согласованию с директором Учреждения и утверждаются Учредителем.
2.6. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
2.7. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
2.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.
Компетенция Наблюдательного совета
3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав
Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учрежденияили
о его ликвидации;
4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя
или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения
и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об
автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 и 8 пункта 3.1 Положения,
Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет
дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в
подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.
Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений Наблюдательного совета.
3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 Положения,
2
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются
Учредителю.
3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения,
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта
3.1. Положения, принимаются большинством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совета.
3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 Положения,
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего
числа членов Наблюдательного совета.
3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 Положения, принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления
такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете
большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем.
3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с
Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор
Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.
4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя или
Департамента
по
управлению
муниципальным имуществом, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
4.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание
нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.
Доизбрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения.
4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с
Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных
предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению
муниципальным имуществом, директора Учреждения и утверждается председателем
Наблюдательного совета.
4.5. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые
по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее,
чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным
представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения.
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем
одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
3
4.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательногосовета.
4.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
4.9. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок
не более трех рабочих дней.
4.10. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он
вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
4.11. Председателем Наблюдательного совета может
Наблюдательного совета путем заочного голосования,
письменных мнений членов Наблюдательного совета.
быть проведено заседание
посредством
получения
4.12. Указанный в пункте 4.11 порядок не может применяться при принятии решений по
вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 Положения.
4.13. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол
оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного
совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным
секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
4.14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое, для обеспечения
деятельности Наблюдательного совета, может привлекать на договорной и конкурсной
основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и
иные специализированные организации.
4
Приложение 1 к Положению
о Наблюдательном совете
МАОУ – Гимназии № 47
РЕГЛАМЕНТ
работы Наблюдательного совета МАОУ – ГИМНАЗИЯ № 47
1. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии с
утверждаемым Наблюдательным советом планом работы Наблюдательного совета.
2. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета, а в его
отсутствие функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного
совета, за исключением представителя работников МАОУ – Гимназии № 47 (далее – Учреждение).
3. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания
Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю
Наблюдательного совета следующие материалы:
проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места
и времени проведения заседания);
проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.
4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного
совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного
совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы
члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания
вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета,
помимо лиц, входящих в его состав.
5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания
Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя
Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета,
Учредителя, директора Учреждения.
6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний,
ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний.
7. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения
заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета уведомление о
проведении заседания Наблюдательного совета. Уведомление о проведении заседания
Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного
совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К
уведомлению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения
включенных в нее вопросов.
8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного
совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины
членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому
лицу не допускается.
9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена
Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено
Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и
5
результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования.
10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом
совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа членов Наблюдательного совета.
12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя
Наблюдательного совета, а также по требованию членов Наблюдательного совета, Учредителя,
директора Учреждения.
13. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседании Наблюдательного
совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Уставом Учреждения,
Положением о Наблюдательном совете, а также в соответствии с настоящим Регламентом.
14. Решение о проведения заочного голосования принимается председателем Наблюдательного
совета. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного
совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на
заочное голосование дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату
определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета
подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы,
необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.
15. Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного
совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования
направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В
извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления
заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата
определения результатов заочного голосования.
16. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный
лист, который содержит:
−
фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
− формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого
решения;
−
варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
− дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного
опросного листа;
−
дату определения результатов заочного голосования;
− запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом
Наблюдательного совета.
17. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю
Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления
почтой, а также факсимильной связью.
18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные
листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не
учитываются при определении результатов голосования.
19. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования
относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 18
настоящего Регламента, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.
6
20. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок,
составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 22
- 24 настоящего Регламента.
21. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. В случае проведения заочного
голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в
голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными.
При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета
является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на
заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.
22. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются следующим образом:
перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
−
повестка заседания;
−
вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
−
решения, принятые по каждому вопросу.
23. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного
голосования, указываются:
−
дата определения результатов заочного голосования;
−
дата и номер протокола;
− фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при
принятии решения;
− фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны
недействительными;
−
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
−
решения, принятые по каждому вопросу.
24. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую
необходимую информацию.
25. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета,
составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.
26. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного
совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на
заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета не позднее чем
через 7 календарных дней со дня проведения заседания.
27. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем
Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, директору Учреждения,
Учредителю в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
28. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь
Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в
отдельное дело и хранятся в установленном порядке.
29. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет
выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем
Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.
30. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя
Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.
7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
